[1429] 日本アクア

株主	保有割合	最新の開示
保有割合5%超の大株主
[E00325] ヒノキヤグループ	51.13%（△1.68pt）	18/02/28
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント	5.07%	17/10/20
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ共	4.10%（△1.04pt）	22/01/07
・共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行	3.36%（△0.26pt）	22/01/07
・共同 [E11518] 三菱UFJ国際投信	0.74%（△0.67pt）	22/01/07
・共同 [E03817] auカブコム証券	0.00%（△0.11pt）	22/01/07
[E32395] VIS Advisors,LP	4.01%（△1.00pt）	21/05/18
[E30394] 個人株主	2.89%（△2.89pt）	22/12/23

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 6 名
社外取締役の人数: 3 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: ストックオプション制度の導入、その他
現状のＣＧ体制を選択している理由: 当社は、業務執行に対する取締役会による監督と、監査役による監査の二重のチェック機能をもつ取締役会・監査役会設置会社の体制を選択し
ております。当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と親会社からの独立性を担保することを目的として、2020年３月26日開催の定時株主総会において社外取締役を１名増員し、取締役会に占める社外取締役の割合を50％としました。
さらに、監査役会設置会社として外部からの経営監視機能を果たすため、社外監査役４名を選任しております。会社法上、監査役には、取締役
会への出席・意見陳述権限、業務・財産の調査権限など取締役を監査・監督をするための強い権限が付与されており、また、４年の任期が保証さ
れております。また、社外監査役の４名は、監査役の法的な役割である適法性について監督するにとどまらず、企業価値向上の視点から経営判断に対する妥当性についてのアドバイスをするなど監督機能を十分果たしております。
また、社外取締役３名と監査役４名からなる社外役員懇談会を組織し、各々独立・公正な立場から当社の業務執行を監督・監査する体制をとることで、透明性の高いガバナンス体制を維持できると考えております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 早期発送を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定: 事業年度末が12月であるため、集中日と異なる日に定時総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使: 今後検討すべき課題と認識しております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 今後検討すべき課題と認識しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 今後検討すべき課題と認識しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 当社ホームページにＩＲサイトを設置し、情報開示に努めております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 年１回個人投資家向け会社説明会を開催して、その動画をホームページに掲載しています。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 年２回、第２四半期及び通期の決算発表後に開催し、その動画をホームページに掲載しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: ウェブ会議システムZOOMを用いて、One-on-Oneミーティングをしております。
IR資料のホームページ掲載: 決算情報、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、会社説明会資
料等を掲載しております。また、決算短信、会社説明会資料については英訳版も掲載しております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 管理本部　ＩＲ室が担当しております。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

（連結）従業員数: 100人以上500人未満
（連結）売上高: 100億円以上1000億円未満
連結子会社数: 10社未満

資本構成

外国人株式保有比率: 10%以上20%未満
支配株主（親会社を除く）の有無: 無
親会社の有無: 有
親会社名: 株式会社ヤマダホールディングス（株式会社ヒノキヤグループ）

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