[1961] 三機工業

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 12 名
社外取締役の人数: 5 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 5 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入、その他
現状のＣＧ体制を選択している理由: ＜現状の体制を採用している理由＞
　当社は、経営効率の向上と意思決定の迅速化をはかるため、経営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しています。その上で、社外取締役、監査役会（社外監査役を含む）、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決定および執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制としています。
＜社外取締役に関する事項＞
　社外取締役は、取締役会における議決権の行使を通じて取締役会の意思決定に直接的に関与することで、取締役会の意思決定および執行役員による業務執行の監視・牽制機能を発揮する役割を担っています。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 2022年は６月３日に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定: 三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン第６条に基づき、株主総会開催日程に配慮しております。2022年の第98回定時株主総会は、６月23日に開催しました。
電磁的方法による議決権の行使: 2017年６月開催の株主総会からインターネットによる議決権行使の機会を提供しています。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 当社は2017年第93回の定時株主総会より、株式会社東京証券取引所等により設立された　合弁会社　株式会社ＩＣＪが運営する「議決権行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 招集通知の英訳版を作成し、ホームページおよび当社株式上場取引所ホームぺージに開示しています。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 当社ホームページにおいて「ディスクロージャーポリシー」を公表しており
ます。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 原則年２回（５月、11月）および必要に応じて、経営トップによる決算説明会を開催しています。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 当社ホームページ上で決算短信（四半期決算短信を含む）、中期経営計画の進捗状況、決算説明資料（決算概要）、有価証券報告書および株主通信を掲載しています。
IRに関する部署（担当者）の設置: 本報告書の「１コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」のうち、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】「株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針（原則５－１）」記載のとおりです。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主