[1982] 日比谷総合設備

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 9 名
社外取締役の人数: 3 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 当社は、社外監査役３名を含む４名の監査役による監査を行っており、さらに独立性の高い社外取締役３名を選任することにより、取締役会の業務執行に対する経営監視機能を強化しております。社外監査役は、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて当社の業務執行の適正化を行っております。社外取締役は、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。以上から、監査役設置会社として十分な経営への監督機能を備えたガバナンス体制であると考えております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 2022年6月23日開催の株主総会招集通知は6月3日(株主総会の20日前)に発送いたしました。また、発送に先立ち、5月28日に東京証券取引所への開示及びホームページに掲載いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定: (記載なし)
電磁的方法による議決権の行使: 電磁的方法による議決権行使を採用しております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 株式会社ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: (記載なし)

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: (記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 当社は決算発表及び中間決算発表後の年2回、個人投資家向けに会社説明
会を開催しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 当社は決算発表及び中間決算発表後の年2回、アナリスト・機関投資家向け
に決算説明会を開催しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 当社ホームページのＩＲ情報には、株主総会招集通知、有価証券報告書・
決算短信等の決算情報資料、決算説明会資料、FACT　BOOK、アニュアル
レポート、ＩＲ通信、コーポレートガバナンス報告書、その他適時開示資料を
掲載しております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 当社は積極的なディスクロージャーを行うため、「ＩＲ・広報室」を設置しており
ます。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主