- 組織形態
- 監査役設置会社
- 社外取締役の選任状況
- 選任している
- 取締役の人数
- 12 名
- 社外取締役の人数
- 5 名
- 社外取締役のうち独立役員の人数
- 4 名
- 買収防衛策の導入の有無
- 無
- 取締役へのインセンティブ施策の状況
-
その他
- 現状のCG体制を選択している理由
- <現状の体制を採用している理由>
上述のとおり、当社は、取締役会が、代表取締役をはじめとした取締役、執行役員及びその他主要な職位にある者を指揮、監督し、それら全体を監査役が監督する体制を備えております。更に、社外取締役は客観的かつ中立的な観点から的確な助言と意思決定を当社の経営に反映させているとともに、社外監査役も専門的見地から公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化を図っており、コーポレート・ガバナンス強化に向けた充分な体制を備えているものと考えております。
また、当社は高い独立性を有する5名を、東京証券取引所の各規則に定める独立役員として届け出ております。
<社外取締役に関する事項>
社外取締役の役割と機能
(役割) 幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映させること。
(機能) 当社コーポレート・ガバナンスの推進強化。
- 株主総会招集通知の早期発送
- 直近の第128期定時株主総会においては、開催日(2023年3月23日)の20日前(2023年3月2日)に発送いたしました。
- 集中日を回避した株主総会の設定
- 例年どおり集中日を回避して設定しています。
- 電磁的方法による議決権の行使
- インターネットによる議決権行使および議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。
- 機関投資家の議決権行使環境向上への取組み
- (記載なし)
- 招集通知(要約)の英文での提供
- (記載なし)
- ディスクロージャーポリシーの作成・公表
- (記載なし)
- 個人投資家向けに定期的説明会を開催
- (記載なし)
- アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
- (記載なし)
- 海外投資家向けに定期的説明会を開催
- (記載なし)
- IR資料のホームページ掲載
- 東京証券取引所等に開示した資料の即時開示
- IRに関する部署(担当者)の設置
- (記載なし)
- その他
- アナリスト・機関投資家向けに随時説明を実施(個別対応)
- (連結)従業員数
- 1000人以上
- (連結)売上高
- 1000億円以上1兆円未満
- 連結子会社数
- 10社未満
- 外国人株式保有比率
- 10%未満
- 支配株主(親会社を除く)の有無
- 無
- 親会社の有無
- 有
- 親会社名
- 山崎製パン株式会社