大株主

基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。

コーポレート・ガバナンス

経営管理組織その他
組織形態
監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況
選任している
取締役の人数
9 名
社外取締役の人数
7 名
社外取締役のうち独立役員の人数
5 名
買収防衛策の導入の有無
取締役へのインセンティブ施策の状況
業績連動報酬制度の導入
現状のCG体制を選択している理由
 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役(監査等委員)のみで構成されており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会における取締役の指名・報酬等への意見を陳述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されております。
 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制度を採用しているほか、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、取締役会において特に重要度の高い事項についての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項について、経営陣による経営判断の迅速化も図っており、経営の効率性および透明性の向上が可能と考えていることから、本体制を採用しております。

 (1) 取締役会
  当社の取締役会は、複数の独立社外取締役を含む取締役9名で構成されており、定時取締役会は原則として3ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、法令および定款に定められた事項ならびに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役から業務執行に関する報告を受けております。また、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、取締役会において特に重要度の高い事項についての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項について、経営陣による経営判断の迅速化も図っております。
  ①目的および権限
   1) 法令および定款等に定められた事項ならびに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決定
   2) 取締役からの業務執行に関する報告
  ②議長
   ・代表取締役社長 カリン・ドラガン
  ③構成員
   ・カリン・ドラガン、ビヨン・イヴァル・ウルゲネス、和田 浩子(社外取締役)、谷村 広和(社外取締役)、行徳 セルソ(社外取締役)、
    吉岡 浩(社外取締役)、濱田 奈巳(社外取締役)、サンケット・レイ(社外取締役)およびステイシー・アプター(社外取締役)

 (2) 監査等委員会
  当社の監査等委員会は、複数の独立社外取締役を含む社外取締役のみの4名で構成されており、原則として3ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて臨時開催するとともに、取締役会への出席や内部監査を担当する部門および会計監査人の監査結果等を通じて、取締役、経営陣および社員の業務執行状況を関連法令・定款および監査等委員会が作成する監査等委員会監査等基準に基づき監査を実施しています。
 また、監査等委員は代表取締役とその内容について定期的に意見交換を行っていることから、当社の経営に対する監督および監督機能を十分に果たしていると考えています。
  ①目的および権限
   1) 取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成
   2) 会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定
   3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任および解任または辞任ならびに取締役の報酬等についての監査等委員会の意見の決定
   4) その他法令および定款等に定められた事項の決定
  ②議長
   ・吉岡 浩(社外取締役)
  ③構成員
   ・吉岡 浩(社外取締役)、濱田 奈巳(社外取締役)、サンケット・レイ(社外取締役)およびステイシー・アプター(社外取締役)

 ※参考資料「コーポレート・ガバナンス体制」をご覧ください。
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会招集通知の早期発送
 株主総会開催日の18日前に発送しています。
集中日を回避した株主総会の設定
 2022年度定時株主総会(2023年3月28日)は、集中日の2営業日前の午前に開催しています。
電磁的方法による議決権の行使
 パソコンやスマートフォン等を用いたインターネットで議決権をご行使いただくことを可能としています。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み
 管理信託銀行等の名義株主さまが、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことを可能としています。
招集通知(要約)の英文での提供
 株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に資するため、英文招集通知の作成およびホームページへの掲載を行っています。
IRに関する活動状況
ディスクロージャーポリシーの作成・公表
(記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
 第1四半期、第2四半期、第3四半期、期末決算に合わせ説明会を開催し、代表者が出席し、説明を行っています。
海外投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
IR資料のホームページ掲載
 決算短信および有価証券報告書に加え、決算説明会資料および個人投資家向け説明会資料等を当社ホームページに掲載しています。
 また、決算短信、有価証券報告書および決算説明会資料については、英訳版もあわせて掲載しています。
 また、個人投資家向けの専門サイトも開設し、希望者には、IRニュースのメール配信を行っています。
IRに関する部署(担当者)の設置
 IRに関する部門として、IR部を設置しています。
その他
 「株主のみなさまへ」、アニュアルレビューおよびCSVレポートを作成し、ホームページにも掲載しています。
直前事業年度末における規模
(連結)従業員数
1000人以上
(連結)売上高
1000億円以上1兆円未満
連結子会社数
10社未満
資本構成
外国人株式保有比率
10%以上20%未満
支配株主(親会社を除く)の有無
親会社の有無
親会社名
(記載なし)