コーポレート・ガバナンス

経営管理組織その他
組織形態
監査役設置会社
社外取締役の選任状況
選任している
取締役の人数
10 名
社外取締役の人数
1 名
社外取締役のうち独立役員の人数
1 名
買収防衛策の導入の有無
取締役へのインセンティブ施策の状況
業績連動報酬制度の導入
現状のCG体制を選択している理由
当社は、当社の現状を勘案し監査役制度を採用しております。監査役会は専門知識を有する社外監査役を含む監査役で構成され、取締役会は独立性の高い社外取締役を選任し、経営の健全性、透明性を監視しております。その他、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各々委員会を設置し積極的に活動を行っております。以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しております。
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会招集通知の早期発送
(記載なし)
集中日を回避した株主総会の設定
当社は12月決算会社であり、定時株主総会は毎年3月に開催しております。
電磁的方法による議決権の行使
(記載なし)
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み
(記載なし)
招集通知(要約)の英文での提供
(記載なし)
IRに関する活動状況
ディスクロージャーポリシーの作成・公表
(記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
当社は、2022年2月28日に決算説明会(説明者:代表取締役社長 平山惇、専務取締役 竹内伸夫、取締役常務執行役員管理部門統括 稲垣 英樹:説明内容:2021年12月期連結業績の報告、今後の経営戦略の説明、2022年12月期連結業績の予想)を東京証券会館にて開催いたしました。
海外投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
IR資料のホームページ掲載
当社は、決算短信(四半期決算短信を含む。)、決算情報以外の適時開示資
料、決算説明会資料、株主通信等を、当社ホームページのIR情報サイト
(URL https://www.kitoku-shinryo.co.jp/html/ir/ )に掲載しており、サイト内の情報の充実化を推進しております。
IRに関する部署(担当者)の設置
当社は、社長室をIR担当部署としております(TEL:03-3233-5125、Email:
ir@kitoku-shinryo.co.jp)。
その他
当社は、毎年株主アンケートを実施しております。収集した株主のご意見を当
社のIR活動に反映しております。
直前事業年度末における規模
(連結)従業員数
100人以上500人未満
(連結)売上高
1000億円以上1兆円未満
連結子会社数
10社未満
資本構成
外国人株式保有比率
10%未満
支配株主(親会社を除く)の有無
親会社の有無
親会社名
(記載なし)