[3153] 八洲電機

株主	保有割合	最新の開示
保有割合5%超の大株主
（対象データなし）
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ共	3.60%（△1.49pt）	20/10/19
・共同 [E03533] 三菱UFJ銀行	1.61%（同）	20/10/19
・共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行	1.63%（同）	20/10/19
・共同 [E11518] 三菱UFJ国際投信	0.36%（0.01pt↑）	20/10/19
・共同 [E24321] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	0.07%（△1.43pt）	20/10/19

経営管理組織その他

組織形態: 監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 8 名
社外取締役の人数: 3 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入、その他
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、公正かつ透明な企業活動を行うことを経営の基本とし、この方針を支えるコーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に努めます。
　当社は、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制として権限と責任を明確にした意思決定とこれを監視、評価する体制を整備し、より良いコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取組みます。
　現在の取締役は、８名で、うち監査等委員である取締役が３名(社外取締役３名含む。)となっております。なお、当社の定款で規定している取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役は除く。)が18名以内、監査等委員である取締役が５名以内となっております。
　また、監査等委員である取締役との間で会社法第427条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める金額の合計額としております。
　さらに、当社では業務の「執行」と「監督」の役割を一層明確化させ、各機能の強化を図るため上席執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、取締役会で選任・解任され、当社との間の委任契約に基づき業務執行を行う者で、任期は１年としております。これにより、業務執行機能の拡充と意思決定の迅速化を進めるとともに、取締役会の役割を経営方針の決定及び業務執行の監督にさらに集中し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っていきます。　
　当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。いずれも当社との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、当社独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
　社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画しております。また、監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画するとともに、重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
　さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 法定発送日より、株主総会招集通知（アクセス通知）の発送を早めております。
集中日を回避した株主総会の設定: 定時株主総会日を早める努力をしております。
電磁的方法による議決権の行使: 2022年６月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可能としております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 2022年６月開催の定時株主総会より、株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」に参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 2022年６月開催の定時株主総会より株主総会招集通知の一部を英訳し、当社ウェブサイト及び東証上場会社情報サービスに掲載しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 当社ウェブサイトに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 個人投資家向けに会社説明会を開催しております。
2022年度は個人投資家に対する金融アドバイザーであるＩＦＡに向けた会社説明会をオンラインにて実施しました。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。
（※2022年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び安全確保のため開催せず、当社ウェブサイトに資料掲載のみとしております。）
2023年5月に機関投資家・証券アナリストに向けた決算説明会をオンラインにて開催しました。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 決算短信等の資料を当社ウェブサイトに掲載しております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 経営企画本部ＩＲ広報部を設置しております。
その他: ・株主様向けに年２回「株主通信」を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。（※「株主通信（決算のご報告）」については、2021年３月期より「定時株主総会招集ご通知」と合冊しております。）
・2022年5月以降に開示された「決算短信」については、抜粋したものを英訳し、当社ウェブサイトに掲載しております。

直前事業年度末における規模

（連結）従業員数: 500人以上1000人未満
（連結）売上高: 100億円以上1000億円未満
連結子会社数: 10社未満

資本構成

外国人株式保有比率: 10%未満
支配株主（親会社を除く）の有無: 無
親会社の有無: 無
親会社名: (記載なし)

大株主

コーポレート・ガバナンス

検索

Categories

Ayapaniレポート

アクティビストの一覧リンク

指名委員会等設置会社

親子上場

社外取締役の人数

東証全上場企業の大株主（大量保有報告書より）

Recent Posts

ダルトン・インベストメンツ, [5186]ニッタ株式を取得

ダルトン・インベストメンツ, [5947]リンナイ株式を取得

シルチェスターインターナショナル, [5844]京都フィナンシャルグループ株式を取得

ストラテジックキャピタル, [5451]淀川製鋼所株式を取得

【2023年8月版】大量保有報告書からわかる村上ファンド動向

[3153] 八洲電機

【基準日】 2023/10/04

検索

Categories

Ayapaniレポート

Recent Posts