[3228] 三栄建築設計

株主	保有割合	最新の開示
保有割合5%超の大株主
[E11145] 個人株主共	64.21%（同）	17/10/31
・共同 [E11145] 個人株主	63.83%（同）	17/10/31
・共同 [E30642] レイチェル	0.38%（同）	17/10/31
[E03810] 野村證券共	13.92%（0.13pt↑）	22/06/23
・共同 [E03810] 野村證券	12.16%（1.05pt↑）	22/06/23
・共同 [E20003] ノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	2.70%（△1.15pt）	22/06/23
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント	1.91%（同）	22/06/23
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E06485] 野村アセットマネジメント共	2.26%（△11.66pt）	22/06/28
・共同 [E03810] 野村證券	0.06%（△12.10pt）	22/06/28
・共同 [E20003] ノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	0.25%（△2.45pt）	22/06/28
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント	2.02%（0.11pt↑）	22/06/28
[E04059] 三栄建築設計	0.00%（△16.86pt）	22/07/26

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 7 名
社外取締役の人数: 2 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 2 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 当社は、社外取締役２名を含む取締役７名による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立を行い経営の公正性
及び透明性を高め、効率的な経営体制の確立を図っております。
さらに、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役３名による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面において十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

１．当社は、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として指名し、以下のとおり、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
（１）社外取締役は、金融業界における長年の経験及び日本経済大学経営学部教授としての長年の研究から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有した１名、弁護士としての豊富な専門的知識と幅広い知見を有した１名であります。
（２）各監査役は法令、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、
外部者の立場から経営全般について大局的な観点で助言を行っております。
（３）常勤監査役（１名）は、社内に精通し経営に対する理解が深く、適法性監査に加え、重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めております。
（４）非常勤監査役（２名）は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会及び監査役会に参加することにより、取締役の職務執行
の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

２．経営監視機能の強化に係る具体的な体制及び実行状況は、以下のとおりです。
（１）当社は、社外取締役２名を選任しており、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の強化、取締役会による監督機能の強化及び活性化を図っております。各社外取締役は、会計に関する豊富な専門的知識や幅広い企業経営に関する見識を有しており、取締役会において提言及び経営に係る助言を行い、取締役会における議論をさらに活性化させ、経営の監視機能を高めております。
（２）当社は、監査役が監査役監査をより実効的に行えるよう、監査役会専属の社員が補助員として対応し、内部統制体制が適正に機能する体制
を整備しております。
（３）各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、各業務担当取締役及び重要な使用人と適宜意見交換を
行い経営監視の強化に努めております。したがって、当社は、社外監査役による独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率
性の検証を行う等客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えており、その上で現状の監査役の機能を有効に活用しながら、監査役には
株主からの負託を受けた実効性のある経営監視が期待できることから、現状のガバナンス体制を採用しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: (記載なし)
集中日を回避した株主総会の設定: 当社の決算期は８月であり、株主総会の集中は回避しております。
電磁的方法による議決権の行使: (記載なし)
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: (記載なし)
招集通知（要約）の英文での提供: (記載なし)

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: (記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 第２四半期及び期末決算時に決算説明会を開催しております。
2022年８月期においては、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、動画配信による配信を行っております。
また、個別訪問による会社説明会にも積極的に対応しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: ホームページにＩＲページを設けて、ＩＲデータを適時に掲載しております。
ＩＲに関するＵＲＬ　https://san-a.com/ir-information/news/
IRに関する部署（担当者）の設置: 経営企画本部　本部長　榎本喜明
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

（連結）従業員数: 1000人以上
（連結）売上高: 1000億円以上1兆円未満
連結子会社数: 10社以上50社未満

資本構成

外国人株式保有比率: 10%以上20%未満
支配株主（親会社を除く）の有無: 無
親会社の有無: 無
親会社名: (記載なし)

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