[3440] 日創プロニティ

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 6 名
社外取締役の人数: 1 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 1 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: ストックオプション制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社は、社外取締役１名を含めた取締役会の監督機能に加え、３名全員が社外監査役で構成された監査役会による監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保され、現状の体制において、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が行えると判断し、本体制を採用しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 　株主の皆様に株主総会議案について、十分検討していただくために、第39回定時株主総会では、総会日の18日前に招集通知を発送し、27日前には東京証券取引所、福岡証券取引所及び当社ホームページにおいて発送前開示を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定: (記載なし)
電磁的方法による議決権の行使: 　2020年11月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使の環境を整えております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: (記載なし)
招集通知（要約）の英文での提供: (記載なし)

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: (記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 　年に２回、建設的な対話促進の一環として、個人投資家に対し、オンラインによる説明会を開催しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 　建設的な対話促進の一環として、アナリスト・機関投資家に対し、決算発表後速やかに、また適時、対面又はオンラインによる説明会を開催しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 　適時開示資料、中期経営計画、決算説明会資料、決算短信・四半期短信、有価証券報告書・四半期報告書、株主総会招集通知・株主総会決議通知等を掲載しております。
　IRお問合せ欄を設け、当社のIRについての質問事項に対して電子メール又は電話による受付・回答を行っております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 　IRに関する部署は、経営企画室に設置しております。
　IR担当役員　取締役経営企画室長　諸岡安名
その他: 　年に２回、年次と半期の決算発表日に、福岡金融・経済記者クラブに対し、決算説明会を実施しております。

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主