[3800] ユニリタ

株主	保有割合	最新の開示
保有割合5%超の大株主
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ共	7.41%（△0.19pt）	18/04/13
・共同 [E03533] 三菱UFJ銀行	4.41%（同）	18/04/13
・共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行	3.00%（同）	18/04/13
・共同 [E03817] カブドットコム証券	0.06%（△0.13pt）	18/04/13
[E26879] ビジネスコンサルタント	5.18%（△5.17pt）	20/01/22
[E35239] 光通信(株)	5.03%	21/12/07
[E10821] リンクレア	5.00%（△3.47pt）	20/01/24

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 7 名
社外取締役の人数: 2 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 2 名
買収防衛策の導入の有無: 有
取締役へのインセンティブ施策の状況: その他
現状のＣＧ体制を選択している理由: 当社は公開会社かつ大会社であり、委員会設置会社ではありませんので、法定機関として、株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査
役、監査役会、会計監査人の７つの機関を設置しております。
コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、任意の機関を設置して企業統治の実効性を高める体制を敷いております。
・経営会議は取締役会の意思決定機能を高める役割を発揮しています。
・執行役員会は、取締役会の決定を業務執行に移す際の意思決定と、業務計画のＰＤＣＡを行っています。
・内部監査室は、社長執行役員直属の機関としてモニタリング機能を担っています。
・指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役の選解任の検討や後継者計画の検討、そしてマネジメントをモニタリングし、報酬付
与を通じて、マネジメント機関の動機付けを行っております。
・危機管理委員会は、平時におけるリスク予防と、危機発生時における緊急対応策の検討等、リスク管理体制の構築を行っております。
・企業価値検討委員会は独立役員により、会社の支配に関する基本方針に関して、取締役会の判断の公正を確保する手段として機能するよう
　位置付けております。

参考資料「当社ガバナンス体制模式図」：巻末の添付資料をご覧ください。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 2022年６月23日開催の第40期定時株主総会におきましては、法定期日より１営業日前に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定: 毎年、集中日となる６月の最終週を避け、開催しております。
電磁的方法による議決権の行使: (記載なし)
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: (記載なし)
招集通知（要約）の英文での提供: (記載なし)

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 当社ホームページの「IR情報」内に「情報開示方針」のページを設け、公表して
おります。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 2021年度（2022年３月期）通期決算に関しては、決算発表後に当社ホームページに決算説明資料を掲載いたしました。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 経年の業績推移や経営指標を掲載している財務ハイライトページのほか、IR
ライブラリとして有価証券報告書や決算短信、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主通信等を掲載しております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 専任組織である広報IR室を設置しています。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

（連結）従業員数: 500人以上1000人未満
（連結）売上高: 100億円以上1000億円未満
連結子会社数: 10社以上50社未満

資本構成

外国人株式保有比率: 10%未満
支配株主（親会社を除く）の有無: 無
親会社の有無: 無
親会社名: (記載なし)

大株主

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東証全上場企業の大株主（大量保有報告書より）

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