[3863] 日本製紙

株主	保有割合	最新の開示
保有割合5%超の大株主
[E03627] 三井住友信託銀行共	8.34%（0.70pt↑）	23/05/19
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行	0.51%（同）	23/05/19
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント	2.88%（△0.10pt）	23/05/19
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント	4.95%（0.80pt↑）	23/05/19
[E03532] みずほ銀行共	5.82%（0.36pt↑）	21/12/07
・共同 [E03532] みずほ銀行	1.72%（同）	21/12/07
・共同 [E03759] みずほ証券	0.60%（0.37pt↑）	21/12/07
・共同 [E03628] みずほ信託銀行	1.02%（同）	21/12/07
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne	2.47%（△0.02pt）	21/12/07
[E06125] 日本生命保険相互会社共	5.04%	22/06/22
・共同 [E06125] 日本生命保険相互会社	2.13%	22/06/22
・共同 [E12453] ニッセイアセットマネジメント	0.96%	22/06/22
・共同 [E03852] 大樹生命保険	1.95%	22/06/22
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E03810] 野村證券共	4.86%（△0.18pt）	22/04/21
・共同 [E03810] 野村證券	0.74%（0.09pt↑）	22/04/21
・共同 [E20003] ノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	0.12%（△0.06pt）	22/04/21
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント	4.00%（△0.21pt）	22/04/21
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ共	4.45%（△1.12pt）	18/09/03
・共同 [E03533] 三菱UFJ銀行	0.12%（同）	18/09/03
・共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行	3.71%（同）	18/09/03
・共同 [E11518] 三菱UFJ国際投信	0.51%（0.08pt↑）	18/09/03
・共同 [E24321] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	0.11%（△1.19pt）	18/09/03
[E11469] いちごアセットマネジメント・インタ－ナショナル・ピ－ティ－イ－・リミテッド共	4.27%（△1.05pt）	22/03/30
・共同 [E11469] いちごアセットマネジメント・インタ－ナショナル・ピ－ティ－イ－・リミテッド	0.00%（同）	22/03/30
・共同 [E25123] いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド(Ichigo Trust Pte. Ltd.)	4.27%（△1.05pt）	22/03/30
・共同 [E25848] いちごアセットマネジメント	0.00%（同）	22/03/30

コーポレート・ガバナンス報告書

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 9 名
社外取締役の人数: 3 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入、その他
現状のＣＧ体制を選択している理由: 当社は監査役会設置会社です。当社の監査役は４名で、うち２名が社外監査役です。

当社の取締役は現在９名で、そのうち３名が社外取締役です。

当社の取締役会は、当社グループの事業に精通した取締役６名および独立性のある社外取締役３名で構成しております。社外取締役は、１名が官僚出身の企業経営経験者、１名が会計事務所・税理士法人の実務経験者、もう１名が企業経営経験者であり、それぞれの専門的な知識・経験などや、幅広い見識と国際感覚を活かし、当社の取締役の職務の執行について客観的な立場から監督と助言をいただけることを期待しております。取締役会においては、５名の独立性のある社外役員を含め、各取締役および各監査役が忌憚のない意見を述べて議論することで、相互牽制機能を有効に働かせております。

また、執行役員制度を導入し、取締役会による経営全般の監督機能および意思決定機能と執行役員による個々の部門の業務執行を切り分けて、責任と権限の所在を明確化し、経営監視機能のさらなる向上を図っております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 2023年６月29日開催の日本製紙株式会社第99回定時株主総会の招集通知は５月30日に当社ウェブサイトに掲載。
集中日を回避した株主総会の設定: (記載なし)
電磁的方法による議決権の行使: 議決権行使プラットフォームへの参加のほか、株主名簿管理人の電磁的方法による議決権行使ウェブサイトから行使することができる。
第96回定時株主総会より、スマートフォン用議決権行使ウェブサイト「スマート行使」を採用している。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 議決権行使プラットフォームへの参加のほか、株主名簿管理人の電磁的方法による議決権行使ウェブサイトから行使することができる。
招集通知（要約）の英文での提供: 当社ウェブサイトおよび当社が上場している証券取引所のホームページにおいて、招集通知を英文で提供している。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 「情報開示基本方針（ディスクロージャー・ポリシー）」を策定し、当社ウェブサ
イトに掲載。

https://www.nipponpapergroup.com/ir/disclosure/policy/
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 年度決算・各四半期決算発表後に説明会を開催。内容は、決算概要と経営戦略等の説明。

年度決算、第二四半期決算時は代表者による説明実施。

第一、第三四半期決算時は経理・ＩＲ担当による説明を実施している。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 掲載情報：決算関連資料、統合報告書、有価証券報告書・四半期報告書、株主通信（報告書）
https://www.nipponpapergroup.com/ir/library/2022/
IRに関する部署（担当者）の設置: 担当役員：企画本部長瀬邊　明
／担当部署：経営企画部担当：佐野　孝典
その他: ＜機関投資家・アナリスト向けの取組み＞

１．個別取材対応

２．経営者・経営幹部とのミーティング（国内外で開催、形式はワン・オン・ワンやスモールミーティング＞

３．国内外カンファレンス

４．工場見学会等

＜個人投資家向けの取組み（不定期）＞

１．個人投資家向けＩＲイベントへの出展等

２．ＥメールによるＩＲ情報の配信（機関投資家・個人投資家両方）等

＜対話を補助する社内関係部門の有機的な連携＞

・経営企画部は、財務・経理部門、総務部門および広報部門と適宜、情報共有や対応相談のための打合せを行い、十分な連携を確保したうえで、株主との対話やＩＲ活動を行っている。

・ＩＲ活動に必要な情報は、営業本部、経理部、原材料本部その他の関係部門から情報収集し、経営企画部でとりまとめている。

＜株主意見のフィードバック＞

・経営者・経営幹部および関係部門への「ＩＲ週報」を送付している。

・必要に応じ取締役会等への報告を行っている。

＜インサイダー情報の管理＞

・「日本製紙グループ内部者取引防止規則」に基づきインサイダー情報の管理を徹底している。

・「情報開示基本方針（ディスクロージャー・ポリシー）」第４項に基づき決算公表前の一定期間を沈黙期間としている。

https://www.nipponpapergroup.com/ir/disclosure/policy/

直前事業年度末における規模

（連結）従業員数: 1000人以上
（連結）売上高: 1兆円以上
連結子会社数: 50社以上100社未満

資本構成

外国人株式保有比率: 10%以上20%未満
支配株主（親会社を除く）の有無: 無
親会社の有無: 無
親会社名: (記載なし)

大株主

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親子上場

社外取締役の人数

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【基準日】 2023/12/03

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