[3937] Ubicomホールディングス

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 5 名
社外取締役の人数: 2 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 2 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: ストックオプション制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社は、経営監督機能を強化することが、コーポレート・ガバナンスの充実に資するものであると考えております。当社は、監査役会設置会社形態を採用しており、会計・法律等の専門性を有した社外監査役を含めた監査役による独立かつ客観的な立場からの経営監視機能が有効であると判断しております。また、企業経営に関する経験と見識を有する社外取締役を招聘し、業務執行の公正性を監督する機能を強化しており、取締役会に対する独立した立場からの意思決定の妥当性を確保するための助言等を通じて、取締役会の監督機能強化を図っております。
　当社は、上述のとおり外部からの経営監督機能を有効とするコーポレート・ガバナンス体制が整備されているものと考え、現状の体制を採用しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 　株主総会の招集通知につきましては、可能な範囲で、早期発送に向けて努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定: 　株主総会の設定につきましては、集中日を避け、できるだけ多くの株主の方々に出席いただけるよう、日程調整に努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使: 　2022年６月23日開催の定時株主総会より、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社のシステムを利用しております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 　2022年６月23日開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 　狭義の招集通知と参考書類の英訳を当社ウエブサイトにて開示しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 　当社IRサイトにおいて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 　第２四半期決算及び年度決算の決算発表時に、決算説明の動画をインターネットで公開しているほか、不定期的に、オンライン証券会社が運営する個人投資家向けのオンライン説明会に出演しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 　アナリスト・機関投資家向けに、第２四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 　当社のウエブサイト内に、IRサイトを開設し、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書その他開示資料を適時掲載いたします。
IRに関する部署（担当者）の設置: 　経営戦略本部をIR担当部署としており、経営戦略本部長を責任者としております。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主