コーポレート・ガバナンス

経営管理組織その他
組織形態
監査役設置会社
社外取締役の選任状況
選任している
取締役の人数
5 名
社外取締役の人数
2 名
社外取締役のうち独立役員の人数
1 名
買収防衛策の導入の有無
取締役へのインセンティブ施策の状況
ストックオプション制度の導入
現状のCG体制を選択している理由
当社の社外取締役2名は、各々、上場会社の管理責任者や監査役の経験者、及び事業会社のCTO経験者であり、バランスの取れた構成であると考えております。また、監査役3名も全員が社外監査役であり、各々専門性のある知見に基づいて、当社の経営戦略会議や取締役会において、独立した立場から適宜意見を表明することによって議案の審議にも影響を与えております。本体制によって、業務執行にかかる意思決定に対する監督及び監査は機能しており、業務の適正性が確保されているものと考えております。
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会招集通知の早期発送
株主が十分に議決権行使内容を検討できるように、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定
多くの株主が出席できるように他社の株主総会の集中日を避けるとともに、株主が出席しやすい場所を確保するように留意してまいります。
電磁的方法による議決権の行使
今後検討すべき事項であるものと考えております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み
今後検討すべき事項であるものと考えております。
招集通知(要約)の英文での提供
今後検討すべき事項であるものと考えております。
IRに関する活動状況
ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーは作成しておりませんが、「適時開示規程」を策定して、フェアディスクロージャー・ルールを規定するなど、重要な会社情報を投資者に対して、迅速、正確かつ公平に開示することを基本方針としております。また、「適時開示マニュアル」を作成して、その実務運用のための体制も構築しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催
積極的に開催していくことを検討しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
第2四半期決算および通期決算発表後に決算説明会を定期的に開催して、代表取締役が業績や経営方針を説明することを予定しています。
海外投資家向けに定期的説明会を開催
現在は予定しておりませんが、今後海外投資家の状況を勘案しながら検討してまいります。
IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ上のIRサイトにおいて、決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、株主総会招集通知等を掲載してまいります。
IRに関する部署(担当者)の設置
取締役CFOおよびIR室にて対応しております。
その他
(記載なし)
直前事業年度末における規模
(連結)従業員数
500人以上1000人未満
(連結)売上高
100億円未満
連結子会社数
10社未満
資本構成
外国人株式保有比率
30%以上
支配株主(親会社を除く)の有無
親会社の有無
親会社名
(記載なし)