[4403] 日油 - AyapaniDB

経営管理組織その他

組織形態: 監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 10 名
社外取締役の人数: 5 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 5 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社は、上記のとおり、経営審議会、政策会議、各種専門委員会等による業務執行体制、リスク管理体制を整備し、これらに基づき、取締役会が重要事項の決定を行うとともに業務執行の状況を監督しております。これらに対し、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監督と監査を行うことにより経営のチェック機能の強化を図っており、経営監視機能は十分に機能していると考えております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 総会開催日21日前に招集通知を発送しております。また、2022年６月28日開催の定時株主総会につきましては、招集通知の発送に先駆け、東京証券取引所、株式会社ICJおよび当社のウェブサイトに招集通知を５月30日（月）に掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定: 株主総会の日時は、監査日程および招集手続に要する時間あるいは株主の皆様の充分な検討時間の確保等を考慮して決定しています。
電磁的方法による議決権の行使: 2010年６月29日開催の定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を採用しております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 2010年６月29日開催の定時株主総会より、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 英文の招集通知を東京証券取引所、株式会社ICJおよび当社のウェブサイトに掲載しております。2022年６月28日開催の定時株主総会につきましては、５月30日（月）に掲載しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: ディスクロージャーポリシーは、当社のウェブサイト（http://www.nof.co.jp/ir/disclosurepolicy.html ）に掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 毎年、５月および11月に業績説明会を開催し（テレフォンカンファレンス等のリモート開催）、代表取締役社長から経営の現況を、経理部から年度決算および第２四半期決算の内容について説明しています。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 当社ウェブサイト上に「ＩＲ情報」欄を設け、決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、決算説明会資料、招集通知、決議通知等を掲載しております。
http://www.nof.co.jp/ir/index.html
IRに関する部署（担当者）の設置: ＩＲ担当部署（経理部ＩＲ室）を設置しております。
その他: 複数の機関投資家等と意見交換を行い、情報開示やＩＲ活動の改善に取り組んでいます。

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主