[4413] ボードルア

経営管理組織その他

組織形態: 監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 6 名
社外取締役の人数: 3 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 実施していない
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社は、取締役（監査等委員を除く。）３名及び監査等委員３名の６名で構成される取締役会設置会社であり、そのうち監査等委員３名を社外取締役としております。また、監査等委員３名で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会及び取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査等委員に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断し、現在の体制を採用しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 　株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、早期発送に努めてまいります。
　また、招集通知の発送とあわせて、当社ホームページに招集通知を掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定: 　当社は2月決算であり、5月に定時株主総会を開催しております。集中日を回避した株主総会日程を設定し、より多くの株主の皆様が出席しやすいよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使: 　定時株主総会においてインターネットによる議決権行使を可能にしております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 　今後、検討すべき事項と考えております。
招集通知（要約）の英文での提供: 　今後、検討すべき事項と考えております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 　当社ホームページ上のIRサイト内に掲載を予定しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 　今後の株主構成等を踏まえ、個人投資家向け説明会の開催を検討してまいります。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 　アナリスト・機関投資家向けに、タイムリーディスクロージャーを心掛け、当社の業績についての説明会を積極的に開催しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: 　今後の外国人株主の状況等を総合的に勘案し検討してまいります。
IR資料のホームページ掲載: 　当社ホームページ内にIRページを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料等を掲載する予定です。
IRに関する部署（担当者）の設置: 　経理財務部が担当部署となっております。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主