[5302] 日本カーボン

株主	保有割合	最新の開示
保有割合5%超の大株主
[E03532] みずほ銀行共	7.20%（△1.25pt）	23/11/22
・共同 [E03532] みずほ銀行	4.66%（同）	23/11/22
・共同 [E03628] みずほ信託銀行	0.50%（△0.01pt）	23/11/22
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne	2.04%（△1.23pt）	23/11/22
[E06485] 野村アセットマネジメント共	6.11%（1.09pt↑）	22/06/21
・共同 [E03810] 野村證券	0.00%（△0.16pt）	22/06/21
・共同 [E20003] ノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	0.55%（0.58pt↑）	22/06/21
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント	5.56%（0.68pt↑）	22/06/21
[E03810] 野村證券共	5.02%	22/01/11
・共同 [E03810] 野村證券	0.16%	22/01/11
・共同 [E20003] ノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	△0.03%	22/01/11
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント	4.88%	22/01/11
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント共	4.87%（△0.55pt）	22/07/22
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント	3.51%（△0.57pt）	22/07/22
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント	1.36%（0.02pt↑）	22/07/22
[E11198] ゴールドマン・サックス証券共	4.46%（△2.09pt）	19/04/04
・共同 [E11198] ゴールドマン・サックス証券	0.00%（0.02pt↑）	19/04/04
・共同 [E05875] ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International)	0.64%（△2.10pt）	19/04/04
・共同 [E20082] ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman Sachs & Co. LLC)	3.83%（同）	19/04/04
[E06748] 大和証券投資信託委託共	4.09%（△1.32pt）	19/05/21
・共同 [E06748] 大和証券投資信託委託	3.39%（△1.40pt）	19/05/21
・共同 [E21533] ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.)	0.41%（0.05pt↑）	19/05/21
・共同 [E06228] 大和証券	0.29%（0.03pt↑）	19/05/21

コーポレート・ガバナンス報告書

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 4 名
社外取締役の人数: 2 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 2 名
買収防衛策の導入の有無: 有
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役（会）、及び会計監査人を設置しております。
取締役会においては、意思決定と取締役の業務執行の監督を行っております。
業務執行を迅速かつ効率的に行うため、内部統制機能の充実、職務権限規定等の運用を行うことにより、その実効性を図っております。
また、コンプライアンスを含むリスク管理、経営の透明性確保や公正な情報開示等の取り組みを行っております。
これら取締役の職務の執行に当たり、監査役は監査機能を担い、取締役会と監査役（会）はひとつの枠組みの中でそれぞれの機能を果たす
ことでガバナンス体制が構築されており、充分に機能していると判断していることから、現状の体制を採用しております。
今後も引き続き、業務の効率性アップ、リスク管理の強化、経営の透明性確保に向け、ガバナンス体制の充実を図ってまいります。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 第１６４回定時株主総会招集通知については、総会期日の３週間前に発送して
おります。
なお、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第２条１項に、当該事項に
ついて規定しております。
集中日を回避した株主総会の設定: 第１６４回定時株主総会は、集中日を避けるべく２０２３年３月２９日に開催いたしました。
なお、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の第２条２項に、当該事項について
規定しております。
電磁的方法による議決権の行使: ２０２１年３月２６日開催の第１６２回定時株主総会から、インターネットによる議決権
行使を可能とする環境を採用いたしております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: ２０２２年３月２９日開催の第１６３回定時株主総会から、株式会社ICJが運営する
機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 英文の招集通知書（要約及び参考書類）を作成し、東京証券取引所のＴＤｎｅｔ、当社
ウェブサイトおよび当社の指定する株主総会資料掲載ウェブサイトで開示しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 「IRに関する基本方針」を策定し、開示しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 決算短信、四半期業績の概要、営業成績および財産の状況の推移を掲載して
おります。
IRに関する部署（担当者）の設置: IRに関しては、業務統括部業務管理課が担当しており、責任者は業務統括
ユニット長であります。
その他: アナリスト・機関投資家の取材には、随時・個別に対応しております。

直前事業年度末における規模

（連結）従業員数: 500人以上1000人未満
（連結）売上高: 100億円以上1000億円未満
連結子会社数: 10社未満

資本構成

外国人株式保有比率: 10%以上20%未満
支配株主（親会社を除く）の有無: 無
親会社の有無: 無
親会社名: (記載なし)

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【基準日】 2023/12/05

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