[6926] 岡谷電機産業

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 5 名
社外取締役の人数: 2 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 2 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社は、監査役会設置会社として上記の機関をおき、さらに執行役員制度を採用することにより経営意思決定の迅速化を進めるとともに社外取締役及び社外監査役といった公正中立な立場の有識者の監督と助言を受け、機能的に会社経営を進めることができると考えております。
　なお、2023年３月期に開催された取締役会において、取締役３名及び社外取締役１名が26回全てに、社外取締役１名が26回中25回の取締役会に出席し、適宜必要な発言あるいは報告を行い、取締役会は極めて有効に機能いたしました。
　監査役会においては、監査役３名（うち社外監査役２名）全てが2023年３月期に開催された監査役会15回全てに出席いたしました。取締役会においては、監査役３名が26回全てに出席し、監督機能が極めて有効に働きました。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: (記載なし)
集中日を回避した株主総会の設定: 　2023年の定時株主総会においては、開催が集中しないと予想された６月23日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使: 　2020年６月30日開催の第97回定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を採用いたしました。また、併せてQRコードを読み取ることで議決権行使ウェブサイトにログインが可能な「スマート行使」を導入し、株主の皆さまが議決権を行使しやすい環境を整備いたしました。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 2022年６月24日開催の第99回定時株主総会より導入しました。
招集通知（要約）の英文での提供: 2022年６月24日開催の第99回定時株主総会より、狭義の招集通知及び参考書類の英訳を作成、公開しました。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 　「IR活動基本方針」を制定し、様々な企業情報を、適時性・公平性・正確性・継続性に配慮して発信し、株主・投資家の皆様の信頼にこたえることを目指しております。また、社内規程である「情報開示規程」を制定し、適切な情報伝達の経路及び開示方法につき定めております。
　「IR活動基本方針」については、当社WEBサイトにて公表しております。

「IR活動基本方針」
https://www.okayaelec.co.jp/dcms_media/other/IR01.pdf
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 　決算短信などの決算関連資料、適時開示資料及び株主総会資料を当社WEBサイトに掲載し、広く開示しております。
　また、2022年４月より第11次中期経営計画がスタートし、当社WEBサイトに掲載しております。

「第11次中期経営計画」
https://www.okayaelec.co.jp/dcms_media/other/22_ir.pdf
IRに関する部署（担当者）の設置: 　業務分掌規程において経営企画室経営企画部を管掌部署と定め、担当者を置いております。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主