コーポレート・ガバナンス

経営管理組織その他
組織形態
指名委員会等設置会社
社外取締役の選任状況
(記載なし)
取締役の人数
6 名
社外取締役の人数
3 名
社外取締役のうち独立役員の人数
3 名
買収防衛策の導入の有無
取締役へのインセンティブ施策の状況
業績連動報酬制度の導入
現状のCG体制を選択している理由
当社は2003年6月に会社の統治形態を委員会等設置会社(現 指名委員会等設置会社)に移行しております。具体的には取締役会の中に社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の各委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については、執行役会に委ねることで、健全で透明性が高く効率的な経営の実現を目指しております。
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会招集通知の早期発送
2022年6月24日に開催した当社定時株主総会では、2022年6月8日に株主総会招集通
知を発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定
(記載なし)
電磁的方法による議決権の行使
(記載なし)
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み
(記載なし)
招集通知(要約)の英文での提供
(記載なし)
IRに関する活動状況
ディスクロージャーポリシーの作成・公表
(記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
毎年2回、アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催しております。
2021年度の決算説明会は、2021年11月19日と2022年5月31日にWeb形式で実施いたしました。
海外投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
IR資料のホームページ掲載
適時適切な情報開示の観点から、経営・事業・決算情報・環境・社会活
動等を掲載しております。
IRに関するURL https://www.shizuki.co.jp/
IRに関する部署(担当者)の設置
IR担当部署 経営企画部 部長 西村 大
         経理部    課長 岡田 和也
その他
(記載なし)
直前事業年度末における規模
(連結)従業員数
1000人以上
(連結)売上高
100億円以上1000億円未満
連結子会社数
10社未満
資本構成
外国人株式保有比率
20%以上30%未満
支配株主(親会社を除く)の有無
親会社の有無
親会社名
(記載なし)