[7587] パルテック(定款上の商号 PALTEK)

株主	保有割合	最新の開示
保有割合5%超の大株主
[E23245] レスターホールディングス	81.69%	21/06/01
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E06234] タワー投資顧問	3.35%（△6.81pt）	20/05/15
[E07288] 個人株主共	0.00%（△30.88pt）	21/06/01
・共同 [E24783] エンデバー	0.00%（△30.17pt）	21/06/01

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 9 名
社外取締役の人数: 3 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 実施していない
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監視を行っております。取締役会は取締役９名で構成しており、経営方針、経営戦略などの重要な業務に関する事項や法令、定款で定められた事項の決定を行っています。監査役会は監査役３名で構成しており、経営に対する監視・監督機能を果たします。

　また、当社グループ各社において各部門の抱える諸問題を速やかに解決し、より俯瞰的に経営判断を下すために、当社取締役、当社部門長及びグループ各社の責任者によって構成される経営会議を毎月開催しております。この経営会議には、監査役も出席し、適宜、意思決定の適正性、経営の遵法性の視点から意見の表明や報告を行っております。そして、この経営会議で決定された方針を組織の細部にまで展開させるため、方針管理を導入しております。また、経営会議の同日に取締役会を開催し、経営に関する重要課題に対し迅速に判断を下すよう努めております。さらに、グループ会社を含めた各部門における業務の執行は、中期計画、年度単位の目標管理数値及び予算等に基づき評価され、業績及び目標達成進捗をグループ全体で管理する制度を整備しております。加えて、内部監査体制については、社長直轄の内部監査人が、法令や定款、社内規程等への適合や効率的な職務遂行の観点から、各部門及びグループ会社の監査を内部監査計画に基づき実施し、その結果を社長及び監査役へ報告しております。

　以上のような体制を構築することで社内外のチェックは十分機能しているものと考えていることから、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: (記載なし)
集中日を回避した株主総会の設定: 当社は、多くの株主の方に株主総会に参加いただくため、2003年３月29日に開催した第21期定時株主総会より、毎回、土曜日の午後１時から定時株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使: 当社は、多くの株主の方から議決権行使をしていただくため、2003年３月29日に開催した第21期定時株主総会より、三菱UFJ信託銀行の協力のもと、インターネットによる議決権行使システムを採用しております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: (記載なし)
招集通知（要約）の英文での提供: 当社は、2003年３月29日に開催した第21期定時株主総会より、招集通知の要約を英文で当社ウェブサイトに掲載しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 当社ホームページにIR開示方針を掲載しております。
https://www.paltek.co.jp/ir/management/policy/index.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 当社は2014年より定期的に個人投資家説明会を開催しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 当社は、1998年７月の株式公開以来、アナリスト・機関投資家向けに、説明会
を開催しております。また、2020年第2四半期決算発表からオンラインにて決算説明会を開始し、代表取締役社長より「業績概況」、「今後の見通
し」等について説明しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 当社は、以下のIR資料をホームページに掲載しております。
https://www.paltek.co.jp/ir/index.html
・決算短信
・有価証券報告書
・説明会でのプレゼンテーション資料及び説明会の様子を動画で配信
・株主への報告書（PALTEK Report）
IRに関する部署（担当者）の設置: 担当部署：PRデジタルマーケティング
IR担当役員：代表取締役社長がその任にあたっております。
IR事務連絡責任者：PRデジタルマーケティング課長
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

（連結）従業員数: 100人以上500人未満
（連結）売上高: 100億円以上1000億円未満
連結子会社数: 10社未満

資本構成

外国人株式保有比率: 10%未満
支配株主（親会社を除く）の有無: 無
親会社の有無: 無
親会社名: (記載なし)

大株主

コーポレート・ガバナンス

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親子上場

社外取締役の人数

東証全上場企業の大株主（大量保有報告書より）

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【基準日】 2023/10/01

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