[7820] ニホンフラッシュ

経営管理組織その他

組織形態: 監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 8 名
社外取締役の人数: 4 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 4 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社の規模や業態を勘案しますと、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るためには、事業内容に精通している社内取締役と監査等委員である社外取締役で構成される取締役会と、独立社外取締役で構成される監査等委員会による経営監視体制の整備、強化によるガバナンス体制が、現時点では適正な体制であると考えております。
　また、社外チェックの観点では、４名の監査等委員である社外取締役が取締役会に出席し、会社の運営及び各取締役から業務執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べる等しており、社外からの監視・監督は十分に機能する体制であると考えており、現状の体制としております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 株主の皆様に当社事業の状況や議案の内容等を十分に検討した上で議決権を行使し
ていただけるよう、総会開催日の20日前ごろに招集通知を発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定: 株主総会開催日の決定にあたっては、株主総会集中日や繁忙日を回避して、できるだ
け多くの株主に出席して頂く事を基本として設定しております。
電磁的方法による議決権の行使: 従来の書面投票に加え議決権行使の促進を図るため、電磁的方法による議決権の行使を可能としています。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: (記載なし)
招集通知（要約）の英文での提供: 株主総会参考書類等について、英文での提供を行っております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: (記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 当社ホームページ上に「IR情報」サイトを設置し、決算公告情報、各種財
務レポート（決算短信、有価証券報告書等）、財務関連資料及びニュー
スリリース等の情報を開示しております。
IRに関する部署（担当者）の設置: IRに関する情報管理・開示手続きにつきましては、総務部にて実施しております。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主