[8059] 第一実業

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 9 名
社外取締役の人数: 3 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 取締役会は、取締役９名（うち３名は社外取締役）で構成しており、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会は、出席者が活発な意見交換を行う中で、経営の基本方針その他重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関としての機能を充分果たしております。また、執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより機動的かつ効率的な業務運営を行っております。さらに、執行役員を国内外の連結子会社に責任者として派遣し、各社の業務執行を管理・監督しております。
当社の監査役３名のうち２名は社外監査役であり、監査役は取締役会に毎回出席するほか、常勤監査役は社内の重要会議に出席するなどして、客観的立場で取締役の業務執行を監視しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: (記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 毎年本決算・第２四半期決算の発表後決算説明会を開催しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 適時開示資料を含め、決算短信、有価証券報告書、アニュアルレポー
ト、決算説明会の資料等を当社コーポレートサイトに掲載し、IR活動促進に努
めております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 経営企画本部にコーポレートコミュニケーション部を設置。 IR委員会はコーポレートコミュニケーション部を中心に管理部門によって編成しております。
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主