[8103] 明和産業

コーポレート・ガバナンス報告書

経営管理組織その他

組織形態: 監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 9 名
社外取締役の人数: 6 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 4 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 当社は、コーポレートガバナンスの強化のため様々な施策に取り組んでまいりましたが、取締役会において議決権を有する社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、業務執行の適法性ならびに妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現するとともに、取締役会の適切な監督のもとで業務執行の迅速化を図り効率的・機動的な意思決定を行うため、代表取締役をはじめとする業務執行取締役への権限委任が可能となる監査等委員会設置会社制度を採用しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 株主総会開催日の３週間前に株主総会招集通知を発送しており、2022年６月24日に開催した株主総会招集通知は、６月３日に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定: 2021年11月24日開催の取締役会において、定時株主総会は毎年６月の第４金曜日に開催することとし、当該日が28日の場合は、前週の21日の開催とする方針を決議しております。
電磁的方法による議決権の行使: 2021年６月25日に開催した定時株主総会より、パソコンまたはスマートフォン等によるインターネット議決権行使を導入しております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 2021年６月25日に開催した定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 狭義の招集通知及び参考書類の全文を、東京証券取引所及び当社ウェブサイト（https://www.meiwa.co.jp ）に掲載しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 情報開示基本方針を定め、当社ウェブサイト（https://www.meiwa.co.jp ）に掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 通期決算および第２四半期決算について、アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催しております。
2022年３月期の第２四半期決算説明会を2021年11月11日に、通期決算説明会を2022年５月25日に開催しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 決算情報、適時開示資料、有価証券報告書を始め、投資家の参考になる情報
を当社ウェブサイト（https://www.meiwa.co.jp ）に掲載しております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 総務人事部をＩＲ担当部門とし、コーポレート部門長が内部情報取扱責任者を務めております。
その他: コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて株主との建設的な対話に関する
基本方針を定め、当社ウェブサイト(https://www.meiwa.co.jp) に掲載しております。

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主