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[8254] さいか屋

大株主

株主 保有割合 最新の開示
保有割合5%超の大株主
[E01064] AFC－HDアムスライフサイエンス 51.45%（22.98pt↑） 22/03/25
[E09974] 個人株主 14.09% 19/12/23
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E03559] 横浜銀行 2.07%（△6.28pt） 22/03/28
[E23615] SMBC日興証券 0.00%（△13.00pt） 19/12/26
保有割合5%超
51.45%（22.98pt↑） - 22/03/25
[E01064] AFC－HDアムスライフサイエンス
14.09% - 19/12/23
[E09974] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
2.07%（△6.28pt） - 22/03/28
[E03559] 横浜銀行
0.00%（△13.00pt） - 19/12/26
[E23615] SMBC日興証券

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報告書
経営管理組織その他
組織形態
監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況
選任している
取締役の人数
9 名
社外取締役の人数
2 名
社外取締役のうち独立役員の人数
2 名
買収防衛策の導入の有無
無
取締役へのインセンティブ施策の状況
実施していない
現状のＣＧ体制を選択している理由
当社は2022年５月24日に開催の第90回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社に移行しております。これにより監査等委員会を設置し、議決権を有する監査等委員である取締役により取締役会の監査機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。会社の機関としては、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置しております。
なお、当社の取締役会は、業務執行に関する意思決定機関として、有価証券報告書提出日現在、取締役（監査等委員であるものを除く）６名（全て社内取締役）、監査等委員である取締役３名（社内１名、社外２名）で構成されております。取締役会は、事業経営の方針に関する事項等、取締役会規程に定める決議事項を審議、決議する機関であり、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。
また、監査等委員会は監査等委員である取締役３名で構成されており、うち１名が常勤であります。
これらのほか、企業理念と法令遵守に対応するため、管理本部担当取締役を委員長とし、取締役(社長及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員、内部監査室長を委員とする「コンプライアンス委員会」を組織し、公正かつ透明性の高い経営体制を目指しております。
更に、当社及び子会社からなる企業集団のリスク管理体制の強化のため、代表取締役社長を委員長とし、各部店長及び子会社取締役社長等を委員とする「リスク管理委員会」を組織し、リスクの種類や内容に応じたリスク全般に関する報告を受けるとともに、リスクへの対応を図っております。


株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会招集通知の早期発送
本年の第9１回定時株主総会においては開催日（2022年11月24日）の15日前（2022年11月９日）に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定
集中日以外の11月中（本年は2022年11月24日）の開催としております。
電磁的方法による議決権の行使
(記載なし)
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み
(記載なし)
招集通知（要約）の英文での提供
(記載なし)
ＩＲに関する活動状況
ディスクロージャーポリシーの作成・公表
(記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
海外投資家向けに定期的説明会を開催
(記載なし)
IR資料のホームページ掲載
決算情報、適時開示資料、ニュースリリース等を掲載しております。
IRに関する部署（担当者）の設置
経営企画部にIR担当を配置しております。
その他
(記載なし)
直前事業年度末における規模
（連結）従業員数
100人以上500人未満
（連結）売上高
100億円以上1000億円未満
連結子会社数
10社未満
資本構成
外国人株式保有比率
10%未満
支配株主（親会社を除く）の有無
無
親会社の有無
有
親会社名
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス

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