[8363] 北國銀行

株主	保有割合	最新の開示
保有割合5%超の大株主
（対象データなし）
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E06369] 明治安田生命保険相互会社	0.00%（△5.04pt）	21/10/21

経営管理組織その他

組織形態: 監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 11 名
社外取締役の人数: 5 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 5 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: 当行は、2015年3月期まで、監査役会設置会社であり、社外取締役を選任しておりませんでしたが、2015年6月26日開催の定時株主総会で定款の一部変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。現在は、監査等委員である取締役6名（うち独立社外取締役5名）により監査等委員会を構成しております。
また、株主総会に提案する取締役候補者の指名ならびに監査等委員でない取締役の報酬を協議する機関として、頭取を委員長とし、過半数を社外取締役とする任意の指名報酬委員会を設置しております。取締役候補者の選任ならびに取締役の報酬について、決定プロセスの透明性を高め、また社外取締役が積極的に関与することで、コーポレートガバナンスの強化に努めております。
当行は客観的・中立的な監査・監督等の態勢が確保できているものと考え、現状のコーポレートガバナンス体制を選択しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 第113期定時株主総会の招集ご通知（開催日：2021年6月18日）につきましては、法定期日の6日前（＝4営業日前）に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定: (記載なし)
電磁的方法による議決権の行使: 2016年6月29日に開催した第108期定時株主総会より議決権の電子行使を可能としました。また、2018年6月22日に開催した第110期定時株主総会より議決権電子行使プラットフォームの利用を可能としました。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: (記載なし)
招集通知（要約）の英文での提供: 2016年6月29日に開催した第108期定時株主総会より招集通知（要約）の英訳版を作成し、東京証券取引所への開示および当行ホームページへの掲載を実施しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 適切な会社情報開示の体制を構築・運用するため、当行ホームページ上にディスクロージャーポリシーを公開しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対面での説明会の開催は控え、オンラインによる個人投資家向けの会社説明会を2回開催しました。今後もオンラインを活用した説明会を定期的に開催していく方針であります。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 例年6月にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を東京にて開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため2020年3月期決算発表時より、IRプレゼンテーション資料を当行ホームページ上で公開しております。アナリスト・機関投資家との対話重視のため、個別にミーティングの案内を行い、面談回数、頻度を増加させております。今後も個別のミーティングを通して、アナリスト・機関投資家との対話を継続していく方針であります。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 決算短信、有価証券報告書のほか、アナリスト・機関投資家向け、個人投資家向け会社説明会資料を掲載しております。
（https://www.hokkokubank.co.jp/ir/ ）
IRに関する部署（担当者）の設置: 総合企画部内に広報ⅠＲグループを設置しております。
その他: 当行ホームページ上、機関投資家向けサイトにおいて、当行の経営戦略、業績などの状況について説明資料を掲載するとともに、会社説明会の模様を公開しております。

直前事業年度末における規模

（連結）従業員数: 1000人以上
（連結）売上高: 100億円以上1000億円未満
連結子会社数: 10社未満

資本構成

外国人株式保有比率: 10%以上20%未満
支配株主（親会社を除く）の有無: 無
親会社の有無: 無
親会社名: (記載なし)

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【基準日】 2023/11/28

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