[9278] ブックオフグループホールディングス

経営管理組織その他

組織形態: 監査等委員会設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 9 名
社外取締役の人数: 5 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入
現状のＣＧ体制を選択している理由: ・内部統制システムを利用した組織的な監査を行うことができる監査等委員会設置会社を採用しております。
・監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することで、経営や業務執行に対するモニタリング機能の強化を図っております。
・経営の透明性及び客観性を確保するために、取締役会の構成においては、社外取締役の選任を重視しております。
・意思決定、運営の迅速な実行と責任の明確化をはかるために、業務執行の責任者であるとともに経営会議の構成員でもある執行役員を設けております。
・取締役・執行役員の選任及び報酬に係る事項については、幅広い視点での後継者育成・指名を継続的に進めるために、委員長を社長とし、それ以外のメンバーを複数の独立社外取締役とする委員会において審議する体制としております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 当社は、株主が総会議案の十分な検討時間を確保することができるよう、招集通知を、株主総会開催日の1ヶ月前をめどに当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトに開示したうえで、早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定: (記載なし)
電磁的方法による議決権の行使: 当社は、パソコン、スマートフォン等によるインターネットを通じた議決権の行使を可能にしております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 当社は、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 当社は、狭義の招集通知、株主総会参考書類の英訳版を作成し、当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: (記載なし)
個人投資家向けに定期的説明会を開催: 代表取締役社長が直接個人投資家に向けて説明する会を開催しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 本決算、第２四半期決算の年２回、機関投資家向けの説明会を開催しております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 決算情報、各種報告書、適時開示資料、株主総会招集通知等のほか、投資家向け説明会の資料を当社ホームページに掲載するとともに、決算説明会の様子を動画で配信しております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 担当部署：経営企画部
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主