大株主
| 株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| 保有割合5%超の大株主 | ||
| （対象データなし） | ||
保有割合5%超
（対象データなし）
（対象データなし）
コーポレート・ガバナンス
経営管理組織その他
- 組織形態
- 監査役設置会社
- 社外取締役の選任状況
- 選任している
- 取締役の人数
- 5 名
- 社外取締役の人数
- 1 名
- 社外取締役のうち独立役員の人数
- 1 名
- 買収防衛策の導入の有無
- 無
- 取締役へのインセンティブ施策の状況
- 業績連動報酬制度の導入
- 現状のＣＧ体制を選択している理由
- 当社は社外取締役1名に加え、常勤監査役１名と社外監査役２名体制とし、経営監視機能の充実とその中立性・公平性を確保しております。
また、社外取締役・社外監査役３名全員、独立役員として届け出ております。
１．社外取締役および各監査役はそれぞれ法令、財務、会計、経営全般に係る見地から、過去の職歴や経験、知識等を生かして独立した立場より当社の経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
２．常勤監査役は、業務執行の適法性監査に加え、取締役会の他、グループ経営戦略会議、部長会その他重要な会議にも出席し、経営課題に対するプロセスとその結果について客観的な評価を伴った適格な発言を行っております。また、主要な社内稟議書その他業務執行に関する重要な文章を閲覧し、必要に応じてそれぞれ説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
３．１名の社外取締役および２名の社外監査役は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、取締役の職務執行状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、監査役制度の充実・強化に努めており、外部的な
視点からの経営監視機能を果たすことができるため、現状の体制を採用しております。
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
- 株主総会招集通知の早期発送
- 開催日から21日前の、６月６日に発送いたしました。
また、発送日より前に弊社ホームページ及び東京証券取引所ホームページにて、早期開示を実施いたしました。 - 集中日を回避した株主総会の設定
- 令和４年６月27日（月）に開催いたしました。
- 電磁的方法による議決権の行使
- スマート行使を採用いたしました。
- 機関投資家の議決権行使環境向上への取組み
- (記載なし)
- 招集通知（要約）の英文での提供
- 狭義の招集通知、参考書類の英訳を行いました。
ＩＲに関する活動状況
- ディスクロージャーポリシーの作成・公表
- 当社ホームページにてご覧いただけます。
https://www.matsuyafoods-holdings.co.jp/disclosurepolicy/ - 個人投資家向けに定期的説明会を開催
- (記載なし)
- アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
- 令和４年5月18日（水）に行いました。
- 海外投資家向けに定期的説明会を開催
- (記載なし)
- IR資料のホームページ掲載
- 決算短信、有価証券報告書、適時開示資料等を掲載しております。
https://www.matsuyafoods-holdings.co.jp/ir - IRに関する部署（担当者）の設置
- 総務部・経営企画部
- その他
- (記載なし)
直前事業年度末における規模
- （連結）従業員数
- 1000人以上
- （連結）売上高
- 100億円以上1000億円未満
- 連結子会社数
- 10社未満
資本構成
- 外国人株式保有比率
- 10%未満
- 支配株主（親会社を除く）の有無
- 有
- 親会社の有無
- 無
- 親会社名
- (記載なし)
