[9960] 東テク - AyapaniDB

経営管理組織その他

組織形態: 監査役設置会社
社外取締役の選任状況: 選任している
取締役の人数: 8 名
社外取締役の人数: 3 名
社外取締役のうち独立役員の人数: 3 名
買収防衛策の導入の有無: 無
取締役へのインセンティブ施策の状況: 業績連動報酬制度の導入、その他
現状のＣＧ体制を選択している理由: 　当社では、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。各社外役員は、定時・臨時の取締役会への出席等を通じて取締役及び執行役員の職務執行に対して、適切な監視・監督を行っております。また、各社外監査役は、会計監査人や内部監査室と十分な意見交換を行う等、相互に連携を図っております。また、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会を設置し、取締役の選任・報酬の決定にかかる諮問を通じて、経営の公正性・透明性を確保しております。
　なお、当社と社外役員との間には利害関係はなく、各社外役員は適切な独立性を維持しており、当社の経営に対して監視・監督機能を十分に発揮しているものと判断しております。

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送: 定時株主総会においては、招集通知を法定期限より早期に発送するとともに、発送日に先立って当社ウェブサイトに掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定: 最集中日を回避して株主総会を開催しています。
電磁的方法による議決権の行使: 電子投票制度を採用しております。
機関投資家の議決権行使環境向上への取組み: 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知（要約）の英文での提供: 招集通知の一部内容を英文で提供しております。

ＩＲに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーの作成・公表: 　当社は、会社法、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める「適時開示規則」に沿って、株主、投資家をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、適時性・適法性・正確性・公平性・透明性を基本に情報を提供することを基本姿勢としております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催: 　アナリスト・機関投資家とのスモールミーティングや個別ミーティングを行っております。
海外投資家向けに定期的説明会を開催: (記載なし)
IR資料のホームページ掲載: 　当社ウェブサイト上にIR情報ページを設け、業績等を掲載しております。
IRに関する部署（担当者）の設置: 　ＩＲ担当役員：グループ経営戦略室担当役員
　ＩＲ担当部署：経営企画部
その他: (記載なし)

直前事業年度末における規模

資本構成

大株主